联创股份选举李洪鹏为董事长 有关情况通知介绍

联创股份(300343)于2022年1月5日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于选举董事会下设委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。现将有关情况公告如下：

选举公司第四届董事会董事长、副董事长：

董事长：李洪鹏

副董事长：邵秀英任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

选举公司第四届董事会专门委员会委员：

公司第四届董事会下设董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

董事会审计委员会成员：

主任委员(召集人)：王乃孝

成员：王新、李洪鹏

董事会薪酬与考核委员会成员：

主任委员(召集人)：孟庆君

成员：王乃孝、刘凤国

聘任公司高级管理人员：

公司董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员。

总裁：王宪东;副总裁：刘健;董事会秘书：刘凤国;财务总监：孟祥宝

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王宪东：1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，民建会员，大学本科学历，工程师职称。曾任皇明太阳能股份有限公司技术研发中心项目组长、产品开发处处长、副部长、工艺部部长、制造部部长、质量总监。2014年7月至2016年3月任联创股份副总经理。现任公司联席总裁。

刘健：1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。曾任山东得益乳业股份有限公司会计、财务经理、财务副总监、财务负责人、董事。现任公司副总裁、总会计师。

公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为115,642,347.87元，比上年同期增长44.43%。

挖贝网资料显示，联创股份主要从事含氟新材料和聚氨酯新材料的研发、生产和销售。

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