民警细致工作 犯罪团伙露马脚

按照夏季治安打击整治“百日行动”工作部署，全力推进“云剑2022”专项行动，2022年6月底，公安阎良分局刑侦大队在研判多起断卡线索时，发现我区存在一个组织驾车，前往湖南某地大肆买卖银行卡实施“跑分”洗钱的专业犯罪团伙。

因案情重大，公安阎良分局领导高度重视，副区长、公安阎良分局局长刘建邦，副局长魏向辉多次召开研判专题会议，对案件侦破工作进行研究部署，要求刑侦大队深挖线索限期破案，并抽调精干警力成立专案组，全力开展案件侦查工作。


(资料图片)

兵分多路 全力抓捕

经查该团伙分工明确，行踪诡秘，频换更换作案车辆，跑分使用的多张银行卡多在阎良区办理，开办的银行卡涉及全国多起电诈案件，涉案流水近千万元。

专案组民警依托分局合成作战中心，前后前往甘肃、咸阳、渭南等地开展侦查工作，经过大量走访调查，反复梳理嫌疑人员的社会关系，最终摸清该犯罪团伙的组织架构和活动范围。按照前期侦查部署，7月20日，刑侦大队联合阎良派出所、新兴派出所、北屯派出所、蓝天路派出所、振兴派出所组织统一收网，将涉嫌组织买卖银行卡实施“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人杨某（男，33岁，富平县人）、刘某某（男，37岁，阎良区人）、尤某某（男，35岁，阎良区人）及提供银行卡的阎良籍犯罪嫌疑人倪某、周某、周某某、刘某、李某等9人全部抓获归案。

目前，8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被公安阎良分局采取刑事强制措施，其中李某因涉嫌诈骗罪被渭南警方上网追逃，现已移交渭南警方，案件还在进一步深挖之中。

跑分洗钱

据悉“跑分洗钱”，特指利用合法第三方支付渠道的收款码，为不法分子进行收汇款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的违法犯罪行为。

阎良警方提醒：警惕“跑分平台”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要被网络上不切实际的高额利润诱惑，更不要因为一时图利，随意出租、出借甚至出售自己的银行卡、个人账号、支付账号等，以免沦为犯罪分子进行违法犯罪的工具。

万家灯火 有我守护

关键词： 犯罪团伙 犯罪嫌疑人 刑侦大队 违法犯罪 活动范围